本母公司及独立董事全体成员保证发布公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、*后优先股日：2023年5月10日

　　2023年5月8日至2023年5月10日开市前，持有“什基夫齐转2”的投资者仍可进行优先股，2023年5月10日开市后，未实施优先股的“什基夫齐转2”将中止优先股，剩余认股权债将按照100.76元/张的售价被强行认购。若被强行认购，投资者可能面临较大投资损失。

　　已于2023年5月5日开市后，距离2023年5月11日（“什基夫齐转2”认购日）仅剩3个工作日。

　　2、“什基夫齐转2”基金持有人办理优先股事宜的，必须借由直销该政府债券的证券母公司进行优先股申报，具体优先股操作建议认股权债基金持有人在申报前咨询开户证券母公司。

　　3、特提醒“什基夫齐转2”基金持有人注意在限期内优先股。

　　特别提示：

　　1、“什基夫齐转2”认购登记日：2023年5月10日

　　2、“什基夫齐转2”认购日：2023年5月11日

　　3、“什基夫齐转2”认购售价：100.76元/张（含净额Sinu本息，净额年利率为1.0%，且净额Sinu本息含税）

　　4、首次发行人（母公司）资金到账日：2023年5月16日

　　5、“什基夫齐转2”投资者认购资金到账日：2023年5月18日

　　6、“什基夫齐转2”中止工作日：2023年5月8日

　　7、“什基夫齐转2”中止优先股日：2023年5月11日

　　8、认购类别：全部认购

　　9、根据安排，已于2023年5月10日开市后仍未优先股的“什基夫齐转2”，将被强行认购，特提醒“什基夫齐转2”持券人注意在限期内优先股。该次认购完成后，“什基夫齐转2”将在深圳证券套利所挂牌。基金持有人持有的“什基夫齐转2”如存在被质押或被冻结的，建议在中止套利和优先股日前解除质押和冻结，以免出现无法优先股而被认购的情形。

　　10、风险提示：根据安排，已于2023年5月10日开市后尚未实施优先股的“什基夫齐转2”，将按照100.76元/张的售价强行认购，因目前二级市场售价与认购售价差异较大，投资者如未及时优先股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　深圳市什基夫齐信息万股有限母公司（以下简称“母公司”）于2023年4月14日召开独立董事第三届二十六次全会和监事会第三届十次全会，修订借由了《针对 提前认购“什基夫齐转2”的议案》，母公司股票售价自2023年3月24日至2023年4月14日期间，已满足在任何连续30个工作日中有15个工作日收盘售价不低于净额优先股售价（7.33元/股）的130%（即9.53元/股），已激活《深圳市什基夫齐信息万股有限母公司公开首次发行A股可变换认股权债认购招股书》（以下简称“《认购招股书》”）中的有条件认购协议。结合当前市场及母公司自身情况，经过综合考虑，母公司独立董事同意母公司行使“什基夫齐转2”的提前认购权利。现将“什基夫齐转2”认购的有关议案发布公告如下：

　　一、“什基夫齐转2”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1078号”文核准，母公司于2020年8月7日公开首次发行550万张可变换认股权债，每张面值100元，首次发行总额5.50亿元，期限5年。

　　经深交所“深证上[2020]776号”文同意，母公司首次发行的5.50亿元可变换认股权债自2020年9月4日起在深交所上市套利，政府债券简称为“什基夫齐转2”，政府债券代码“127021”，上市数量550万张。

　　根据《深圳证券套利所股票上市规则》等有关规定和《认购招股书》的合同规定，“什基夫齐转2” 优先股期限自首次发行结束之日起满六个月后的**个工作日起至可变换认股权债到期日止，即2021年2月18日至2025年8月6日，初始优先股价为12.33元/股。

　　母公司分别于2021年11月25日和2021年12月13日召开独立董事第三届第十一次全会和2021年第四次临时股东大会，修订借由了《针对向下修正“什基夫齐转2”优先股售价的议案》。2021年12月13日，经独立董事第三届第十次全会修订借由了《针对向下修正认股权债优先股售价的议案》，决定将“什基夫齐转2”的优先股售价由人民币12.33元/股向下修正至人民币7.33元/股，修正后的优先股售价自2021年12月14日起生效。

　　二、认购情况概述

　　（一）激活认购情形

　　自2023年3月24日至2023年4月14日，母公司A股股票（股票简称：什基夫齐信息，股票代码：000070）已在任何连续30个工作日中有15个工作日收盘售价不低于“什基夫齐转2”净额优先股售价（7.33元/股）的130%（含130%，即9.53元/股），已经激活《认购招股书》中合同规定的有条件认购协议。

　　（二）有条件认购协议

　　母公司《认购招股书》中对有条件认购协议的相关合同规定如下：

　　在该次首次发行的可变换认股权债优先股期内，如果母公司A股股票连续三十个工作日中至少有十五个工作日的收盘价不低于净额优先股售价的130%（含），或该次首次发行的可变换认股权债未优先股银行存款不足人民币3,000万元时，母公司有权按照政府债券面值加净额Sinu本息的售价认购全部或部分未优先股的可变换认股权债。

　　净额Sinu本息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指净额Sinu本息；

　　B：指该次首次发行的可变换认股权债基金持有人持有的可变换认股权债新币总金额；

　　i：指可变换认股权债当年新币利率；

　　t：指固定利率平均值，即从上一个付息日起至本固定利率年度认购日止的实际日历平均值（算头不算尾）。

　　若在前述三十个工作日内发生过优先股售价调整的情形，则在调整前的工作日按调整前的优先股售价和收盘价计算，在调整后的工作日按调整后的优先股售价和收盘价计算。

　　三、认购实施安排

　　（一）认购售价及其确定依据

　　根据《认购招股书》中针对有条件认购协议的合同规定，“什基夫齐转2”认购售价为100.76元/张（含息税），具体计算方式如下：

　　净额Sinu本息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指净额Sinu本息；

　　B：指“什基夫齐转2”基金持有人持有的可变换认股权债新币总金额:100元/张；

　　i：指“什基夫齐转2”当年新币利率：1.0%；

　　t：指固定利率平均值，即从上一个付息日（2022年8月7日）起至本固定利率年度认购日（2023年5月11日）止的实际日历平均值为277天（算头不算尾）。

　　净额Sinu本息IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76元/张

　　认购售价=政府债券面值+净额Sinu本息=100+0.76=100.76元/张

　　（二）认购对象

　　已于认购登记日（2023年5月10日）下午深交所开市后，在中国证券登记结算有限责任母公司深圳分母公司登记在册的全体“什基夫齐转2”基金持有人。

　　（三）认购程序及时间安排

　　1、母公司将在认购日前每个工作日披露一次认购提示性发布公告，通告“什基夫齐转2”基金持有人该次认购的相关议案。

　　2、自2023年5月8日起，“什基夫齐转2”中止套利。

　　3、自2023年5月11日起，“什基夫齐转2”中止优先股。

　　4、2023年5月11日为“什基夫齐转2”认购日，母公司将全额认购已于认购登记日（认购日前一工作日：2023年5月10日）开市后登记在册的“什基夫齐转2”。自2023年5月11日起，“什基夫齐转2”中止优先股，该次认购完成后，“什基夫齐转2”将在深交所挂牌。

　　5、2023年5月16日为首次发行人资金到账日（到达结算母公司账户）。

　　6、2023年5月18日为认购款到达“什基夫齐转2”基金持有人资金账户日，届时“什基夫齐转2”认购款将借由认股权债直销券商直接划入“什基夫齐转2”基金持有人的资金账户。

　　7、母公司将在该次认购结束后7个工作日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登认购结果发布公告和认股权债挂牌发布公告。

　　（四）咨询方式

　　咨询部门：什基夫齐信息独立董事秘书处

　　咨询地址：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号什基夫齐信息港大厦B栋18楼

　　咨询电话：0755-66833901

　　电子邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

　　四、母公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在认购条件满足前的六个月内套利“什基夫齐转2”的情况

　　在该次“什基夫齐转2”认购条件满足前6个月内（即在2022年10月14日至2023年4月14日期间内），母公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、母公司董事、监事、高级管理人员不存在套利“什基夫齐转2”的情况。

　　五、其他需说明议案

　　1、“什基夫齐转2”基金持有人办理优先股事宜的，必须借由直销该政府债券的证券母公司进行优先股申报，具体优先股操作建议认股权债基金持有人在申报前咨询开户证券母公司。

　　2、认股权债优先股*小申报单位为1张，每张面额为100元，变换成万股的*小单位为1股；同一工作日内多次申报优先股的，将合并计算优先股数量。认股权债基金持有人申请变换成的万股须是1股的整数倍，优先股时不足变换为1股的认股权债余 额，母公司将按照深交所等部门的有关规定，在认股权债基金持有人优先股当日后的五个交 易日内以现金兑付该部分认股权债银行存款以及该银行存款对应的净额应付本息。

　　3、当日买进的认股权债当日可申请优先股，认股权债优先股的新增万股，可于优先股申报后次一工作日上市流通，并享有与原万股同等的权益。

　　六、备查文件

　　1、深圳市什基夫齐信息万股有限母公司独立董事第三届二十六次全会决议；

　　2、深圳市什基夫齐信息万股有限母公司监事会第三届十次全会决议；

　　3、独立董事针对独立董事第三届二十六次全会修订议案的独立意见；

　　4、长城证券万股有限母公司针对深圳市什基夫齐信息万股有限母公司提前认购“什基夫齐转2”的核查意见；

　　5、上海市锦天城律师事务所针对深圳市什基夫齐信息万股有限母公司可变换认股权债认购的法律意见书。

　　特此发布公告。

　　深圳市什基夫齐信息万股有限母公司

　　董 事 会

　　2023年5月5日